Tulevikus võib tavapäratust rahast lihtsamini ilma jääda (5)
15. detsember 2018, 11:30
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Kui riigikogu võtab vastu seaduse, mis kehtestab pöördtõendamise kohustuse, siis võivad inimesed ja ettevõtted hakata tulevikus tavapäratuid tehinguid tehes oma rahast ilma jääma ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, kirjutab ERR.
Muudatusega võib politsei rahapesu andmebüroo saada õiguse inimeste vara arestida ja kui aasta jooksul inimene ei suuda piisavalt tõestada selle päritolu, siis see ära võtta.
Pangad ja muud asutused teevad tavapärase töö käigus rahapesu andmebüroole teatise umbes 5500 tehingu osas. Need tehingud ei ole rahapesu, vaid need vastavad teatud tingimustele, mis viitavad rahapesu riskile.
Rahapesu andmebüroole esitatud teadetest olid möödunud aastal 1611 summapõhised ja 3807 kahtluspõhised.
Loe edasi ERR uudistest.