Eelmise aasta lõpus hakkasid Aafrika petturid esinema Venemaa suurfirmade töötajaina, kirjutas Kommersant.
Aafrika petturid esinevad Vene firmade sildi all
24. veebruar 2009, 11:19
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Esimesed petujuhtumid fikseeriti oktoobris-novembris, ent neid on esinenud ja sellel aasta algul, vahendas aripaev.ee.
Venemaa pankade assotsiatsiooni rahapesuvastase võitluse osakonna juht Aleksandr Naumov rääkis, et väljamõeldud nimedega kurjategijad varjusid nende finantssektori ettevõtete taha, mis omavad Aafrika riikides esindajaid.
Firmade andmed leidsid nad internetist.
Dokumente võltsides lasid petturid finantsasutuste vahelistes arveldustes raha üle kanda nii, et summad läksid nende isiklikele pangakontodele.
Nii võis ekslike pangaülekannete tõttu tuulde minna 50 000 kuni 100 000 dollarit finantsinstitutsioonide raha.