Wise sai Euroopa rahapesukontrolli puuduste tõttu regulaatoritelt ettekirjutuse

Wise'i rakendus nutitelefonis. Foto: JONAS WALZBERG

Euroopa regulaatorid tegid peapesu eestlaste asutatud ja Londoni peakontoriga finantstehnoloogiaettevõttele Wise puuduste tõttu rahapesukontrollis ning tegid ettekirjutuse parandusplaaniks, kirjutas Financial Times viiele teemaga kursis olevale allikale viidates.

Euroopas teeb Wise’i üle järelevalvet Belgia keskpank, kes leidis 2022. aasta alguses, et Wise’il puuduvad tõendid sadade tuhandete klientide elukoha kohta, kinnitasid kolm allikat.

Ettekirjutuse tulemusena töötas Wise välja plaani ja võtab mõne nädala jooksul kõikide klientidega ühendust, et saada kinnitus aadressi kohta. Plaan nõudis ka dokumentide esitamisega hilinenute kontode külmutamist.