Rahapesu hall ala: Eesti krüptoturul liiguvad miljardid läbi madala maksumääraga piirkondade

Satiiriline illustratsioon palmisaarel krüptorahapesuga tegelemisest. Foto: ChatGPT 4o DALL-E

Virtuaalvääringu teenuse pakkujad peavad alates 1. jaanuarist 2024 esitama rahapesu andmebüroole aruandeid oma tegevuse ja tehingumahtude kohta. Virtuaalvääringu rahakotiteenuse tehingute koguväärtus ulatus esimesel poolaastal enam kui 5 miljardi euroni.

Kui juunis 2021 oli Eestis virtuaalvääringu teenuse pakkujateks litsentseeritud 641 ettevõtet, siis praeguseks on nende arv langenud 45 teenuseosutajani. «See on ühelt poolt toonud kaasa riskide olulise vähenemise, kuid töö selles valdkonnas pole kaugeltki lõppenud. Aruandlus, mida meile alates selle aasta algusest esitatakse, annab meile olulist teavet järelevalve teostamiseks, et mõista, kas ja milliseid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske esineb,» ütles rahapesu andmebüroo asejuht Laura Aus.

Aruannete esimese poolaasta andmed näitavad muu hulgas märkimisväärseid tehingumahtusid, mis on seotud madala maksumääraga piirkondadega*. Nende tehingute taga on väike arv juriidilistest isikutest kliente.