Kohus tühistas rahapesu andmebüroo LHV Pangale tehtud trahvi

Sularahaautomaat Foto: Elmo Riig / Sakala / Shutterstock / Elu24 kollaaž

Harju maakohus tühistas täies ulatuses rahapesu andmebüroo (RAB) mai alguses LHV Pangale tehtud 300 000 euro suuruse trahvi ning lõpetas väärteomenetluse LHV suhtes.

Kohus leidis, et teos puuduvad väärteo tunnused, teatas pank börsile. Harju maakohtu määruse vaidlustamiseks on rahapesu andmebürool aega 15 päeva.

RABi menetlus puudutas kahte episoodi 2022. aastal, mille puhul järeldati, et LHV Pank oleks pidanud paremini rakendama hoolsusmeetmed, ning ühte episoodi 2023. aasta jaanuaris, mille puhul jättis LHV Pank otsuse kohaselt RABile tähtajaks esitamata teate finantssanktsiooni rikkuva tehingu tuvastamise ja finantssanktsiooni kohaldamise kohta. Otsuse järgi tekkisid puudujäägid seaduse täitmisel hooletusest.