New Yorgi finantsjärelevalve langetas Nordea rahapesu trahviotsuse

Nordea logo. Foto: Steffen Trumpf

New Yorgi finantsjärelevalve määras Nordea Pangale rahapesu tõkestamise nõuete rikkumise eest 35 miljoni dollari suuruse trahvi, kirjutab The Wall Street Journal.

Järelevalve uurimine näitas, et Nordea rahapesu tõkestamise programmid, eriti Eesti, Läti, Leedu ja Taani harus, olid väga puudulikud. Uurimine tuvastas muu hulgas, et Nordea korrespondentpanganduse suhetele seatud ettevaatusabinõud olid ebapiisavad ja tehingute jälgimise süsteem puudulik. 

Otsuses rõhutatakse, et Nordea endised Balti tegevused, sealhulgas Läti, Leedu ja Eesti haru, olid seotud miljardite dollarite väärtuses kõrge riskiga tehingutega, mis puudutasid rahapesu ja kahtlaste isikute tegevust. Nordea sulges need harud ja oma rahvusvahelise haru Taanis 2017. aastal.