:format(webp)/nginx/o/2021/05/07/13765457t1h5b26.jpg)
/nginx/o/2024/07/09/16211950t1hccff.jpg)
Tallinna halduskohtusse esitati kaebus, milles süüdistatakse Rahapesu Andmebürood (RAB) õigusvastases tegevuses tegevuslubade jagamisel ning sellega seoses nõutakse tekitatud kahju hüvitamist.
Tellijale
Rahapesu Andmebüroo vastu esitati kohtus miljoninõue (3)
Eesti Vabariigi Õiguskantsler avaldas 17. juunil Rahapesu Andmebüroo loamenetluste kontrolli kokkuvõtte, mis kätkeb mitmeid tuvastusi RABi poolsetest rikkumistest oma tegevuse läbiviimisel. Sellega seonduvalt esitas äriühinguteenuse pakkuja WASP Consult Tallinna halduskohtusse kaebuse tekitatud kahju hüvitamiseks.
Õiguskantsleri kontrollis tuuakse välja, et RAB ei arvesta ega järgi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud tähtaegasid. Lisaks ei ole nõuetekohane füüsiliste isikute kohta taustakontrolli tegemine ja mitteametliku arvamuse andmine taotlejatele. Samuti puuduvad toimiku pidamise kord ja ühtne toimikute süsteem.