Põhjamaade suurpangale esitati Taanis rahapesusüüdistus

Nordea logo. Foto: Steffen Trumpf

Nordea pangale esitati süüdistus 3,5 miljardi euro rahapesus aastatel 2012–2015, ütles finantsprokuratuur reedel.

Taani politsei kuritegevuse eriüksus NSK on teatanud, et algatab kohtumenetluse ja esitab Nordea vastu ametliku süüdistuse seoses 2015. aastal ja varem toimunud rahapesu kontrollimenetlustega.

«Nordea ei uurinud adekvaatselt panga Venemaa klientide tehinguid ja eiras hoiatusi Kopenhaagenis välisvaluutaga kauplemise kohta,» ütles Taani riiklik finants- ja organiseeritud kuritegevust uuriv ametkond.