Monaco kanti rahapesu «halli nimekirja»

Monaco Vürstiriik. Foto: Hoch Zwei

Ülemaailmne rahapesu ja terrori rahastamise vastu võitlemise rakkerühm (FATF) kandis sel nädalal Monaco põhjalikumat seiret nõudvate riikide «halli nimekirja».

FATF-i plenaaristungil Singapuris kanti ka Venezuela nende riikide nimekirja, mil arvatakse olevat «strateegilised puudused» võitluses rahapesu ja terrori rahastamisega, kuid mis siiski teevad FATF-iga koostööd probleemide lahendamiseks.