LHV sai sanktsioonide rikkumise eest 300 000 eurot trahvi
/nginx/o/2021/03/04/13662113t1h56a3.png)
6. mai 2024, 18:03
/nginx/o/2024/03/20/15957445t1haf1d.jpg)
Rahapesu Andmebüroo (RAB) viis läbi väärteomenetluse, mille tulemusena järeldas, et AS LHV Pank rikkus rahvusvahelise sanktsiooni seadust, mille eest otsustas karistada panka 300 000 euro suuruse trahviga. LHV Pank RABi otsusega ei nõustu ning plaanib selle kohtus vaidlustada.
RABi menetlus puudutas kahte episoodi 2022. aastal, mille puhul järeldati, et LHV Pank oleks pidanud paremini rakendama hoolsusmeetmed, ning ühte episoodi 2023. aasta jaanuaris, mille puhul jättis LHV Pank otsuse kohaselt RABile õigeks ajaks esitamata teate finantssanktsiooni rikkuva tehingu tuvastamise ja finantssanktsiooni kohaldamise kohta. Otsuse järgi tekkisid puudujäägid seaduse täitmisel hooletusest.
LHV Pank ütles börsiteates, et võtab regulatsioonide täitmist väga tõsiselt ja on seadnud sisse kõik vajalikud lahendused finantssanktsioonidega seotud hoolsuskohustuste täitmiseks.
Väärteokaristuse vaidlustamiseks pöördub pank kohtusse.