Finantsinspektsioon keelas rahapesuriski tõttu TBB pangal maksete tegemise

Kilvar Kessler Foto: Mihkel Maripuu

Finantsinspektsioon keelas TBB pangal ära välismaksete tegemise.

Finantsinspektsioon tuvastas TBB panga (varasema Tallinna Äripanga)  rahapesu ja terrorismi rahastamise süsteemides ning organisatsioonis olulisi puudusi ning piiras seetõttu ettekirjutusega panga tegevust makseteenuste osutamisel ja kohustas panka minetusi kõrvaldama.

TBB pank ei tohi alates 19. veebruarist osutada piiriüleseid makseteenuseid mitteresidendist juriidilistele isikutele ning juriidilistele isikutele, kus vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident. Lisaks ei tohi pank osutada sellest kuupäevast alates makseteenuseid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. TBB panga klientidele Eesti-siseseid makseteenuseid ja muid teenuseid praegu ei piiratud.