Prokuratuuri avaldatud teates ei märgita küll ühtegi süüdistatavat nimeliselt, kuid seosed on selged. Prokuratuuri teate järgi algasid kuritegevuslikud tegevused 2018. aastal, mil e-kaubandusketti transpordile, laondusele ja tolliteenustele spetsialiseerunud ettevõte esitas taotluse riiklikule asutusele Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), taotledes toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Rahaliste vahendite eesmärk oli IT-programmi loomine ja IT-arendustegevuste tegemine, et viia ellu ettevõtte lisandväärtust loovad müügi- ja turundustegevused ning ettevõtte tervikteenus.