Kolossaalsed summad: prokuratuur esitas mitmemiljardilise rahapesu süüdistuse kuuele Danske Banki töötajale (5)
17. aprill 2023, 14:46
Riigiprokuratuur esitas täna kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis. Rahapesusummad on kolossaalsed: 1,6 miljardit dollarit ja 6 miljonit eurot.
Süüdistuse järgi panid Juri, Erik, Jevgeni, Mihhail, Marko ja Natalja 2007.–2015. aastail Danske Bank Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu – varjasid kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust, teatas prokuratuur.
Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1 611 963 711 dollari ja 6 074 878 euro ulatuses.
«Rahapesukuritegu eeldab eelkuritegu. See tähendab, et etteheite tegemiseks rahapesukuriteos on esmalt vaja tõendada, et raha on saadud kuriteo toimepanemisel. Kohtueelses menetluses kogusime rahvusvahelise koostööga infot erinevate eelkuritegude kohta,» sõnas riigiprokurör Maria Entsik. «Süüdistusse jõudis kaheksa eelkuritegu, mis on toime pandud Venemaal, Aserbaidžaanis, Gruusias, Šveitsis, USAs ja Iraanis.»
Pank pakkus klientidele rahapesuteenust
Prokuratuuri hinnangul lõid süüdistuse saanud Danske Bank Eesti filiaali välispanganduse üksuse endised töötajad (välisklientide suhtehaldurid) omaenda rahapesuäri, mida varjasid panga teiste struktuuriüksuste eest, selgitas Entsik.
Süüdistuse järgi müüdi klientidele tegelikke omanikke varjavaid juriidilisi kehi, nõustati, kuidas varjata panga eest ülekannete tegemisel elektroonilist jälge, pakuti tasu eest ülekannete kohta dokumentide koostamise teenust ja võimaldati teha nn transiittehinguid ehk ülekandeid isikult A isikule B ilma tegeliku majandusliku sisuta eesmärgiga peita raha omaniku ja päritolu jälge.
«Prokuratuuri hinnangul oli see professionaalne rahapesu,» ütles Entsik.
Arestitud 10 miljoni eest vara
Kõikidest rahapesuliikidest peab prokuratuur riigile kõige ohtlikumaks just professionaalset rahapesu, mille käigus pakutakse rahapesuteenuseid erinevatele klientidele ja võimaldatakse süstemaatiliselt legaliseerida kuritegelikku raha.
Selle aasta alguses lõppenud Moneyvali hindamisprotseduuri käigus toodi välja vajadus kõige enam tähelepanu pöörata just sarnastele juhtumitele.
«Selles kaasuses on õnnestunud tuvastada ja arestida ligi 10 miljoni euro eest vara, mida süüdistusversiooni järgi teenisid süüdistatavad rahapesuteenuste osutamise eest,» ütles Entsik.
Menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei. Harju maakohus ei ole veel eelistungi aega määranud.