/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
:format(webp)/nginx/o/2022/04/29/14517005t1h6810.jpg)
Saksamaa suurima panga Deutsche Banki kontorid otsiti reedel seoses rahapesuvastase juurdlusega läbi, ütlesid prokurörid.
Puistamisel osalesid föderaalpolitsei BKA, finantsjärelevalve Bafin ja Frankfurdi prokuratuuri ametnikud.
Läbiotsimine on seotud «panga esitatud teatega kahtlase tegevuse kohta» ning puudutab rahapesu, teatas Deutsche Bank, lisades, et teeb võimudega koostööd.
Finantsjärelevalve on Deutsche Banki viimastel aastatel rahapesuga seoses tähelepanelikult jälginud.
Aastal 2021 nõudis Bafin, et panga juhtkond rahapesuvastast võitlust tugevdaks.
Aastal 2019 otsiti läbi Deutsche Banki peakorter, kuna pank ei olnud teatanud võimalikust ebaseaduslikust rahavoost.
Samuti sattus Deutsche Bank rambivalgusesse Danske Banki Eesti filiaali dollarimaksete korrespondentpangana. Enamus Eesti filiaali kaudu vahendatud kahtlasest 200 miljardist eurost aastatel 2007-2015 käis läbi Deutsche Banki.
Deutsche Bank nõustus hiljem maksma 13,5 miljonit eurot trahvi kahtlasest tegevusest teatamata jätmise eest.
Panga aktsia kukkus reedel pärast läbiotsimise teadet 2,9 protsenti.