Kogu Swedbanki endine juhatus sai rahapesukahtlustuse

Swedbanki esindus. Foto: Ints Kalnins/Scanpix

Ajaleht Eesti Ekspress avaldas eile, et riigiprokuratuur esitas Swedbank Eestile ja selle üheksale endisele tippjuhile kahtlustuse rohkem kui 100 miljoni euro pesemises.

Endine Swedbanki rahapesu osakonna juhataja Toomas Tuuling pidas prokuratuuri esitatud kahtlustust ebaloogiliseks, kuna ta ise ei oleks väidetavast kuriteost kasu saanud.

«Olen lugenud kahtlustuse teksti, seal on mingid teemad, mis on uurimise all, aga ilma selgete dokumentideta on väga keeruline midagi öelda,» tõdes ta.

Tuuling kuulus enda sõnul pangas komiteesse, mis pidi aastail 2014–2016 muu hulgas hindama ka endist Venemaa valitsuse liiget ja hiljem seal vangi mõistetud Mihhail Abõzovit. Postimees kirjutas 2019. aastal, et Abõzov liigutas Swedbanki Eesti haru kaudu ja eestlasest kliendihalduri abiga offshore-firmade rägastikus sadu miljoneid dollareid.