Finantsinspektsioon (FI) ja rahapesu andmebüroo sõlmisid teisipäeval kokkuleppe, mis täpsustab asutuste koostööd rahapesu ja terrorismi ning rahvusvahelistest finantssanktsioonidest kõrvale hiilimise tõkestamisel. «Rahapesu andmebüroo keskendub lähiaastatel strateegilisele analüüsi funktsiooni edasiarendamisele, et suuta rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtusid tõhusamalt tõrjuda,» ütles rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker pressiteates. Koostöökokkulepe täpsustab inspektsiooni ja rahapesu andmebüroo vastastikused ootused. Finantsinspektsioon jälgib, et tema järelevalve alla kuuluvatel ettevõtetel oleks süsteemid rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks, ning suunab ettevõtteid soovituslike juhenditega.
/nginx/o/2024/10/18/16426805t1hbc77.png)
/nginx/o/2021/08/31/14038248t1ha995.jpg)