Erakordse sanktsioonina pandi Malta kõrgendatud rahapesujärelevalve alla
26. juuni 2021, 10:10
Rahapesu ja terrori rahastamise vastu võitlemise rakkerühm FATF pani reedel Malta kõrgendatud monitooringu nimekirja.
Pariisis baseeruv FATF lisas selle Euroopa Liidu liikmesriigi oma niinimetatud halli nimekirja koos Haiti, Filipiinide ja Lõuna-Sudaaniga. EL-i riigi kandmine sellesse nimekirja, kuhu kuuluvad ka sellised riigid nagu Pakistan, Zimbabwe ja Süüria, on erakordne.
FATF-i samm suurendas Maltal kartusi võimaliku mõju pärast riigi majandusele. Malta valitsus tegi kiiresti avalduse, öeldes, et riik ei vääri kõrgendatud monitooringut, kuna viimase kahe aasta jooksul on juba käivitatud reformide programm.
FATF-i president Marcus Pleyer ütles videopressikonverentsil, et 2019. aasta hindamisraport tõstis esile «suurt hulka tõsiseid teemasid, mis puudutab riske selles riigis».
Malta on teinud edusamme mõnes valdkonnas, kuid «tõsised küsimused on jäänud», lisas ta. Malta valitsus kinnitas, et riik jätkab täielikku panustamist koostöösse FATF-i ja teiste rahvusvaheliste partneritega tagamaks, et esitatud soovitustega tegeldakse võimalikult kiiresti.