USA kaebab Danske panga kohtusse Eestis toimunud rahapesu tõttu

Danske panga endine tegevjuht Thomas F. Borgen Foto: Eero Vabamägi / Postimees

Ameerika Ühendriigid ja Federal Retirement Thrift Investment Board esitasid ühiselt Kopenhaageni linnakohtus Danske panga ja selle endise tegevjuhi Thomas Borgeni vastu hagi, teatas süüdistajaid esindav advokaat.

Taani finantsajalehe Børsen sõnul on antud hagi on seotud Danske osalemisega suures rahapesuskandaalis läbi oma Eesti filiaali. Süüdistavad osapooled taotlesid algselt 10 miljoni Taani krooni (1,34 miljonit eurot) väärtuses hüvitist, kuid see arv võib tõusta sadadesse miljonitesse. Danske panga aktsiahind kukkus teisipäeval Kopenhaageni börsil eelmainitud artikkli tõttu umbes 8%.

Aastatel 2007 kuni 2015 suunati Eesti Danske panga haru kaudu 200 miljardi euro väärtuses tehinguid, millest paljud olid panga sõnul kahtlased. Danske panga rolli oma Eesti filiaalis toimunud rahapesus uurib ka veel lisaks Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium.