DNB panka ähvardab Norras suur trahv

DNB endine kontor Riias. Tunamullu müüsid DNB ja Nordea ühinenud Luminorist miljardi euroga 60-protsendilise osaluse USA investeerimisfondile Blackstone. Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Norra suurim finantskontsern DNB, millele kuulub vähemusosalus ka Luminoris, võib rahapesumeetmete ebapiisava kohaldamise eest saada 400 miljonit krooni trahvi.

Norra finantsinspektsioon (Finanstilsynet) viis veebruaris DNB pangas läbi tavapärase kohapealse kontrolli, mille käigus kontrolliti panga vastavusi rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusega.

Nüüd sai DNB järelevalveasutuselt esialgse raporti, mille kohaselt võib pank saada kuni 400 miljoni Norra krooni ehk ligikaudu 37,4 miljoni euro suuruse trahvi. Finanstilsyneti kriitika kohaselt pole pank piisavalt järginud Norra rahapesu tõkestamise seaduses nõutud meetmeid.