Müstiline rahasumma Lõuna-Koreast tõi endisele kütuseärimehele Ilmar Tolmatsile süüdistuse rahvusvahelises kelmuses ja rahapesus.
Rahapatakas Lõuna-Koreast viis Eesti kütuseärimehe vangi
1990ndatest tuntud kütuseärimehe Ilmar Tolmatsi rahapesu lugu sai alguse 2018. aasta aprillis: ühel päeval laekus Lõuna-Koreast tema väikese, tollal kustutamishoiatusega sõiduautode ja väikebusside müügiga tegeleva ettevõtte Fastest Trade OÜ kontole 172 770 eurot, millest Tolmats kandis suurema osa oma teise firma kontole, vahendab Äripäev.
Lõuna-Koreast saadetud summa tõi Tolmatsile ka süüdistuse rahvusvahelises kelmuses, dokumentide võltsimises ja suures ulatuses rahapesus ning ta sai karistuseks viis aastat vangistust, millest kohe ärakandmisele kuulus pool aastat.
Loe pikemalt Äripäevast.