:format(webp)/nginx/o/2018/08/01/11147105t1h7899.jpg)
/nginx/o/2019/09/24/12590288t1hd371.jpg)
SEB tunnistab tohutuid kahtlaseid rahavoogusid panga Eesti harus, kuid keeldub sellest hoolimata tunnistamast seoseid võimaliku rahapesuga.
Tellijale
Kuritegelikud skeemid, millel on seosed SEB Eesti klientidega (1)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Rootsi uudisteagentuur TT toob välja mõned üldtuntud rahvusvahelised kuritegelikud ja rahapesu skeemid, mille seoseid SEB klientidega võib leida. Lõviosa neist kundedest on seotud just panga Eesti haruga.