Kuritegelikud skeemid, millel on seosed SEB Eesti klientidega

Rahapesu. Foto: Shutterstock

SEB tunnistab tohutuid kahtlaseid rahavoogusid panga Eesti harus, kuid keeldub sellest hoolimata tunnistamast seoseid võimaliku rahapesuga.

Rootsi uudisteagentuur TT toob välja mõned üldtuntud rahvusvahelised kuritegelikud ja rahapesu skeemid, mille seoseid SEB klientidega võib leida. Lõviosa neist kundedest on seotud just panga Eesti haruga.

Taaskord tuleb rõhutada, et Rootsi ajakirjanike käsutuses olev materjal annab ülevaate ühe protsendi ulatuses kogu küsitavast rahavoost, kuid ometi piisab sellestki, et näha seoseid järgmiste valgustkartvate juhtumitega.