Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2013/07/05/1875340t1hd066.jpg)
/nginx/o/2019/10/21/12674479t1hab80.jpg)
Seoses rahandusminister Martin Helmega on meil taas tähelepanu keskpunkti tõusnud USA võimude uurimised Swedbanki ja Danske Banki võimaliku rahapesu kohta.
Nii Swedbanki, aga eriti Danske Banki rahapesukahtlustuste kohta on lisaks Eesti ning vastavalt Rootsi ja Taani finantsinspektsioonidele alustatud uurimist veel terves reas Euroopa riikides, aga ka USAs. Eestis käib Danske osas ka kriminaaluurimine ning Swedbanki kriminaaluurimine käib ka Rootsis.