/nginx/o/2012/04/13/1053146t1h8801.jpg)
Saksa prokuratuuri ja kriminaalpolitsei töötajad otsisid kolmapäeval seoses Danske Panga rahapesu juurdlusega läbi Frankfurdis asuva Deutsche Banki peakorteri.
Danske rahapesuga seoses otsiti läbi Deutsche Banki peakorter
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Saksa finantshiiglast kahtlustatakse selles, et see informeeris õiguskaitseorganeid võimalikust rahapesust liiga hilja. Deutsche Bank oli Danske panga Eesti filiaali korrespondentpank.
Deutsche Bankist öeldi, et finantsasutus on valmis prokuratuuriga koostööd tegema. Ühtlasi märgiti, et Deutsche Bank on kahtlasi tehinguid ka iseseisvalt uurinud ning edastanud vajalikud dokumendid õiguskaitseorganitele.
25. septembril leiti Tallinnas oma koduõuelt surnuna endine Danske panga Eesti filiaali juht Aivar Rehe, kes oli paar päeva varem kadunuks jäänud. Praeguseks on teada, et Rehe ametisoleku ajal liikus läbi Eesti filiaali kuni 200 miljardi euro ulatuses kahtlast Vene päritolu raha.