/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
/nginx/o/2017/07/31/6945421t1h3066.jpg)
Briti suurpank HSBC maksab pea 300 miljonit eurot, et lõpetada Belgias teemandikaupmeeste pettust ja rahapesu puudutav kriminaaluurimine, teatasid prokurörid.
Briti suurpank maksab rahapesu kahtluse eest suure trahvi
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Süüdistused on seotud Briti panga Šveitsi tütarfirmaga ja puudutavad sadade miljonite ulatuses Belgia teemandikaupmeeste varasid.
Prokuröride sõnul aitas HSBC Private Bank SA klientidel petta Belgia maksuametit ja andis neile ligipääsu offshore kontodele maksuparadiisides.
«Šveitsi panka kahtlustatakse teadlikult maksupettuse soosimises ja sellele julgustamises ning klientidele ligipääsu andmises offshore kontodele, seda eelkõige Panamas ja Neitsisaartel,» teatas prokuratuur.
Lisaks 294,4 miljoni eurosele trahvrile maksab pank ka 400 000 eurot kahjutasu Belgia riigile.
Prokuröride sõnul on pank viimasel viiel aastal teinud olulise reforme, mis muudatavad ebaseaduslikud tehingud ebatõenäolisemaks. Muuhulgas on on lõpetatud offshore kontodega seotud teenused ja nimetatud ametisse järelevalvajad.