/nginx/o/2018/11/21/11590481t1h326d.jpg)
/nginx/o/2019/07/01/12317216t1h4161.jpg)
Tallinna Äripank, mille kolm töötajat said vähem kui kuu tagasi rahapesukahtlustuse, muutis tänasest oma ärinime AS TBB pangaks.
Äsja rahapesukahtlustuse kaela saanud pank muutis nime
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
«Teavitame Teid, et Tallinna Äripanga AS uus ärinimi on AS TBB pank,» teatas pank oma kodulehel.
11. juunil pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud 48 tunniks kinni kolm Tallinna Äripanga töötajat. Kahtlustus esitati Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna juhile Mait Kaselole, klienditeeninduse osakonda juhtinud Julia Litvakile ning haldusosakonna juhile Aare Tederile, kellest ühte kahtlustatakse rahapesus ning kahte nii altkäemaksu võtmises kui ka rahapesus.
Riigiprokurör Marek Vahing lisas toona, et kahtlustatavate elu- ning töökohad otsisti läbi ning lisas, et olemasolevad tõendid viitavad kahe kahtlustatava altkäemaksu võtmisele sel ning eelmisel aastal. «Edasise kriminaalmenetluse käigus täpsustame nii kuritegude toimepanemise aega kui ka ulatust,» ütles Vahing.
Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhib Riigiprokuratuur. Äripanga suuromanik on Andrei Žukov.