/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
/nginx/o/2019/06/14/12263311t1h87d6.jpg)
Baltimaades püsib Vene raha pesemise oht, ütles Euroopa politseiagentuuri Europol rahapesu tõkestamise eest vastutav ametnik Pedro Felicio.
Pauk Europolist: Baltimaades püsib Vene raha pesemise oht (9)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Tema sõnutsi voolab kuriteglik raha Euroopasse peamiselt Venemaalt ja Hiinast.
Felicio hoiatas, et Baltimaades aset leidnud rahapesuskandaalid võivad korduda, sest probleemi süvendab Venemaa koostöö puudumine selles küsimuses.
Europoli esindaja sõnutsi on märgata olukorra paranemist, kuid puudused püsivad, eriti Baltimaades, sest nende riikide pangad on Vene raha pesu osas väga haavatavad.
Räpane raha investeeritakse lõpptulemusena muis paigus, kuid "rindejoonele" jäävad just Baltimaad.
Felicio lisas et lõpptulemusena investeeritakse see raha reeglina lõpuks kinnisvarasse.
Vene raha pesemine on Danske ja Swedbanki skandaalide peapõhjus Eestis.