Tellijale
Vene multimiljonäri tütre Eesti äri segatud Troika rahapesuskeemi
/nginx/o/2018/08/01/11147105t1h7899.jpg)
14. märts 2019, 10:52
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Nädal tagasi avalikuks saanud Venemaa investeerimispanga Troika Dialog rahapesu andmebaasist selgub, et maksuparadiisi firmad tegid muu hulgas makseid multimiljonär Pjotr Levini tütrele, ehitusettevõtjate päästeingliks nimetatud Natalia Levinile.
Lekkinud pangaülekannetest selgub, et Troika põhiettevõtetest liikus Eesti pankades asuvatele kontodele kokku miljoneid eurosid. Näiteks üks skeemi võtmefirmasid Quantus Division LTD saatis Eesti pangakontodele kokku üle kahe miljoni euro. Teiselt võtmefirmalt Gotland Industrial Inc. laekus Eestis asuvatele, peamiselt mitteresidentidest ettevõtete kontodele üle kaheksa miljoni euro. Ülekandeid said nii tundmatud offshore-firmad, nagu Larsberg Associates LTD ja Bestmax Limited, kui ka Eesti ettevõtted OÜ GS Invest ja kinnisvaraarendusega tegelev Grove Invest.