/nginx/o/2021/03/04/13662113t1h56a3.png)
/nginx/o/2019/02/20/11804048t1h93d6.jpg)
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler käis oma arvamusartiklis välja kolm mõtet, kuidas võita rahapesu.
Kolm rohtu rahapesuks (1)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Esiteks: rahalised trahvid tuleks viia vastavusse Euroopa Liidu õigustikuga. Trahvid tuleks tõsta finantssektori mängijatele heidutavale tasemele, nagu oleme 15 aasta jooksul korduvalt soovitanud.
Teiseks: prügikasti tuleks visata meie kasutuses olev keerukas ning panku ülemäära kaitsev väärteomenetlus. Selle asemel tuleks võtta kasutusele Euroopa Keskpanga eeskujul rakendatav haldusmenetlus ja halduskaristused. See annab võimaluse tegutseda jõulisemalt ja väiksemate formaalsustega.
Kolmandaks tuleks reguleerida vilepuhujate kaitset laiemalt finantsjärelevalvemenetlustes. Et pangas töötav Eve või Mart ei peaks pelgama oma töö kaotamise või muu ahistamise pärast, kui ta annab järelevalvele teada tööandjas toimuvast kahtlasest või õigusvastasest tegevusest.
Pikemalt artiklist «Kilvar Kessler: on aeg rääkida rahapesust».