Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2018/11/21/11590481t1h326d.jpg)
:format(webp)/nginx/o/2018/11/21/11592390t1hbdf9.jpg)
Danske panga endine töötaja Howard Wilkinson kritiseeris eile Euroopa Parlamendi ees teravalt Eesti finantsjärelevalveasutusi rahapesu tõkestamisel. Kõige hullema kriitikalaviini alla sattus Eesti rahapesu andmebüroo (RAB), mille tööd nimetas Wilkinson erakordselt ebaõnnestunuks.
Näiteks tõi ta ühe ettevõtte, mis avas 2012. aasta juunis Danske Eesti filiaalis konto. 2013. aasta veebruaris raporteeriti sellest RAB-le, kes asus asja uurima ja sulges kahtlased kontod sama aasta 25. septembril.