FT: Danske Eesti võis vahendada Putini ja FSB taustaga ettevõtte raha

Lipud Danske Eesti peakontori ees Foto: Ints Kalnins / Reuters/Scanpix

Majandusleht Financial Times kirjutab täna põhjalikus ülevaates Danske Eesti filiaali «räpase raha» seotud skandaalist kus kirjaldaatkse vilepuhuja Howard Wilkinsoni Kopenhagenisse saadetud kahtlustusest, kus konto oli avatud Suurbritannias registreeritud ettevõttega, mille taga võis olla Vladimir Putini perekond ja FSB.

Majanduslehe sõnul pöördusid 2015. aastal Danske Banki poole Saksamaa suurima pank Deutsche Bank, kelle sõnul Eesti filiaali tehtavate kahtlaste tehingute hulk on kasvanud järsult.

«Ainuüksi 2015. aasta (teises kvartalis) on olnud 16 kriminaaljuhtumit, nagu narkootikumid, identiteedivargus jmt,» seisab kahe panga tippjuhi kohtumise protokollis, mida on näinud Financial Times.

Deutsche Bank identifitseeris hiljem kümme Danske klienti kes olid seotud «kahtlase käitumisega». Danske juhid kaebasid sisemeilides, et FBI ja Narkootikumide vastase võitluse administratsioon ei lubanud neile infot anda juhtumite kohta, mis olid kriminaaljuhtumitega otseselt seotud.

Deutsche Bank lõpetas Danske Eesti filiaaliga USA dollarite arveldamised.

Kopenhaagen oli saanud hoiatusi juba varemgi. 2007. aastal hoiatas Danske peakorterit nii Eesti finantsinspektsioon kui ka Venemaa keskpank.

2013. aasta juulis lõpetas Danske Eesti dollarimaksete arveldamise USA suurpank JPMorgan tuues põhjuseks probleemid panga mitteresidentidest klientidega.

«See oleks pidanud olema massiivne ohusignaal, et nii suur pank ei tee sinuga tegemist, sest sul on kahtlased kliendid,» ütles Financial Timesile uurimisega kursis oleva allikas.

Järgneval koosolekul arutas Danske nõukogu JPMorgani otsust ja panga mitteresidentide äri. Panga rahvusvahelise äri juht Lars Morch ütles, et mitteresidentide portfell on suurem kui konkurentidel, see vajab ülevaatamist ning tulevikus vähendamist.

Eelmine (toonane) Danske tegevjuht Thomas Borgen toonitas aga vajadust otsida kompromissi ning arutada teemat väljaspool toda foorumit, kirjutatakse nõukogu koosoleku protokollis.

Thomas Borgen on väitnud, et ta ei mäleta millisest kompromissist ta rääkis, aga uurimisega seotud allika kohaselt oli see kogu protsessi otsustav koht.

«Sellel hetkel võeti vastu otsus seda äri mitte peatada,» selgitas allikas.

Majanduslehe sõnul oli Danske Eesti vilepuhuja Howard Wilkinsoni 2013. aasta lõpus saadetud plahvatusliku sisuga kiri, milles viidatakse Danske Eesti filiaalis aasta varem avatud kontole Suurbritannias registreeritud ettevõttele Lantana Trade, mille tegelikuks kasusaajaks oli ilmselt Vladimir Putini perekond ja Venemaa luureteenistus FSB.

Kreml on president Putini seost Danske pangaga eitanud.

Danske siseaudit saatis oma meeskonna Eestisse 2014. aasta jaanuaris. Sama aasta aprillis saadetud meilis kaebas Wilkinson, et mitte ühtegi selle kliendiga seotud kontot pole suletud ning filiaali juhtkonna poolt ei paista mingit tegevust kogu probleemi lahendamiseks.

Tema sõnul olevat filiaali juhid öelnud, et Danske Bank ei ole politsei ning pangal ei ole kohustust variklientide kohta võimuorganitele teada anda. Samal päeval saatis Wilkinson Kopenhaagenisse e-kirjaga tagasiastumispalve: «Mul on kurb tõdeda, paistab, et ma olen siin täielikult ebaõnnestunud.»