Danske raporti tosin vastuseta küsimust (1)

Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen astub korraliku preemiaga tagasi, nõukogu esimees Ole Andersen jätkab ametis.
Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen astub korraliku preemiaga tagasi, nõukogu esimees Ole Andersen jätkab ametis. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ap/ Scanpix

Kolmapäeval avaldas Danske Bank Kopenhaagenis sisejuurdluse raporti. Postimees reastas küsimused, millele raportist vastust ei leia.

Kui palju Danske Eestist läbi käinud 200 miljardist eurost on kuritegelik raha?

Raportist ei nähtu, kui palju raha pesti Eesti haru kaudu. Raport teatab üksnes seda, kui palju mitteresidentidest kliente oli pangal aastail 2007–2015 oli ning kui suur oli nende tehtud käive.

Miks oli Danske siseaudit Tallinnas toimuva suhtes aastaid pime?

Raportist selgub, et hulk Danske grupi siseauditeid andis Danske Eesti harus toiminud rahapesu tõkestamise meetmetele aastatel 2011–2013 ühtejärge hinnangu «rahuldav» või «hea». Nüüd teame, et just sel ajal käis pangast läbi enim kahtlast raha.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles