/nginx/o/2018/06/01/7875631t1hfe79.jpg)
Deutsche Bank hoiatas 2015. aastal Danske Banki, et neile oleks vastuvõetav teenindada vaid iga kümnendat Danske Eesti filiaali klienti, kirjutab Financial Times.
Saksa suurpank hoiatas Dansket juba 2015. aastal jamade eest (4)
14. september 2018, 13:40
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Saksamaa suurim pank lõpetas ära korrespondentpanga suhte ehk ei vahendanud enam dollarimakseid Danske Eesti filiaaliga 2015. aastal, kuna Deutsche muretses Danske mitteresidentidest klientide raha päritolu üle, kirjutab väljaande.
Deutsche Banki kõrgem töötaja hoiatas Dansket suhte lõpetamisel Moldova päritolu klientide eest ja klientide eest, kes kannavad raha Moldovasse.
Taani järelevalve mais avaldatud raporti kohaselt jõudsid need hoiatused Danske Bankini, kuid Danske ei alustanud selle põhjal uurimist oma Moldovaga seotud klientide suhtes.
Deutsche ja Danske kohtumisel märkis Deutsche esindaja, et Danske Eesti klientide seast võetud mitteresidentidest klientide seast oleks Deutsche ise nõus teenindama ainult iga kümendat klienti.
Deutsche Bank pidi ise maksma 630 miljonit dollarit trahvi seoses Venemaalt pärit kuni 10 miljardi dollari pesemisega aastatel 2011 kuni 2015.
Esimene pank, mis lõpetas dollari korrespondentpangaks olemise Danske Eesti filiaaliga oli 2013. aastal JPMorgan, kes ka viitas mitteresidentidega seotud riskidele.
Danske peaks avaldama kolmapäeval oma aasta kestnud sisejuurdluse tulemused Eesti filiaali rahapesu asjas.