/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
:format(webp)/nginx/o/2018/07/31/11146429t1h16c6.jpg)
Danske Bank kaotas Taanis 28 000 klienti, pärast seda kui tuli ilmsiks, et ettevõte oli segatud Eesti filiaali rahapesuafääri, mis kestis 2007.–2015. aastani.
Danske pank kaotasTaanis kümneid tuhandeid kliente (1)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Uudise avaldanud Reutersi andmed pärinevad analüüsifirma Voxmeter tehtud uuringust.
Taani suurim laenuandja Danske Bank teatas augustis, et tuleb kaasa Taani prokuratuuri uurimisega Eesti üksuse kaudu toimunud väidetava rahapesu tuvastamiseks.
Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta aastatel 2007–2015 kuni 7 miljardit eurot, mis teeks sellest ühe suurima teada oleva rahapesujuhtumi Euroopas. Skandaali uurib nii Danske Bank ise, Pariisi esimese astme kohus, Taani finantsinspektsioon, Eesti prokuratuur kui ka Taani prokuratuur.
25. juulil esitas Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha.