/nginx/o/2008/12/15/105267t1hc669.jpg)
Rahandusministeerium kaitses 8.-12.detsembril Euroopa Nõukogu Moneyval´i plenaaristungil edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.
Euroopa Nõukogu on rahul rahapesu tõkestamise tegevusega Eestis
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Moneyval´i istungil vastu võetud lõppraport on Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi osas valdavalt positiivne. Lõppraportis tunnustatakse seni tehtud tööd ja Eesti pingutusi võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega, teatas rahandusministeerium.
Moneyvali raportis tõsteti eelkõige esile turuosaliste teadlikkust nii rahapesu riskidest kui ka kehtestatud õigusaktide nõuetest. Eksperdid tegid samas ka soovitusi edasisteks tegevusteks, milleks on muuhulgas infotehnoloogiliste arengutega seotud rahapesu riskide maandamine.
«Positiivne hinnang meie tegevusele toetab oluliselt Eesti kui avatud majanduskeskkonna ja samaaegselt usaldusväärse finantsüsteemiga riigi renomeed,» sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Veiko Tali.
Moneyval (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures) on Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee ning selle eesmärk on viia läbi vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmete osas.
Moneyvali liikmesriikide eesmärkideks on ka rahvusvahelise koostöö edendamine ja info jagamine erinevate rahapesu tõkestamise meetmete, nende rakendamise võimaluste ja rahapesu trendide kohta Euroopas.