Vaata, millised Eestiga seotud ettevõtjad on Panama paberites

Avalikkuse ette jõudis järjekordne suur andmeleke Foto: Christian Ohde/imago/Christian Ohde

Värskest Panama paberite lekkest tulevad välja kümneid Eestiga seotud ettevõtjaid.

Eestiga seotud nimed teises Panama paberite lekkes:

• Eduard Liskovski – Juhtis Eestis tänaseks kustutatud kaubaveofirmat.
• Igor Marutkin – Enne surma oli seotud Vene firmaga Metalloplastmass.
• Tatjana Birjukova – Talle kuulub Eestis keemilise puhastuse firma ning parfüümide ja kosmeetika hulgimüügifirma.
• Oleg Harkov - Tatjana Birjukova äripartner.
• Leonid Agejev – Larssen CS OÜ üks omanike koos Aleksei Saaremägiga. Larssen vahendab riiulifirmasid nii Eestis kui ka välismaal. Nendega seotud off-shore-firmasid on andmebaasides sadu.
• Kristi Jõeleht – Šveitsis elav eestlane, kes töötab sealses varahaldusfirmas Marcuard Heritage.
• Erkki Peterson – Seadmete hulgimüügiga tegeleva BVT Partners osanik. 2016. aastal teenis firma ligi miljon eurot kasumit.
• Anna Bandur – Plastist ehitustoodete tootmisettevõtte Onia Original Idea osanik.
• Anastasia Skljarova – Eesti Ekspressi andmetel kuulus talle ja Jevgeni Skljarovile firma nimega Balchart Eesti OÜ, mida nimetasid USA mõttekojad C4ADS-i ja Human Rights First oma rahvusvahelist relvaäri kajastanud raportis. Firma üks juhte rääkis toona, et see on tõenäoliselt siiski eksitus.
• Aleksei Pestrikov – Anastasia Skljarovaga seotud Balcharti teise osaniku Jevgeni Skljarovi äripartner. Larsseni klient.
• Natasa Gailane – Läti ettevõtja.
• Jaan Tõkke – Mitme firma juhatuse liige.
• Aleksei Mürisep – Paldiski Sadamate nõukogu esimees. Panama paberite lekke ajal 2016. aasta mais andis Äripäevale intervjuu, milles keeldus selgitamast, milleks taoff-shore-firmasid kasutab.
• Aleksei Tsulets – Paldiski Sadamate nõukogu liige.
• Aivar Pihlak – Legalia advokaadibüroo advokaat, keda on varem Panama paberites mitmel korral mainitud.
• Piret Oja – Legalia advokaadibüroo kantselei juht.
• Anastasia Jefimova – Eestis elab mitu sellenimelist.
• Mihhail Gnidin – BLRT üks osanike, kes perekond Bermanitega tülli minemise tõttu firmast dividende välja võtta ei saa.
• Timo Sas – On tegutsenud kütuseäris ja aidanud BLRT väikeaktsionäridel üritada võita Bermane. Kunagi juhtis Koonderakonna Hiiumaa osakonda.
• Aivar Urm – Eesti ärimaailma Härra Tundmatu, kes võttis Tallinna Sadamas töötatud 14 aasta jooksul välja 13 palgata puhkust. Elab välismaal.
• Ingrid Timm - Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide firma Tresden pearaamatupidaja. Firmat ennast Panama paberites ei leidu.
• Carl-Jüri Piht – Varem on selgitanud, et ta nimi on maksuparadiiside lekete andmebaasis, sest tema nimel on üks kindlustusleping.
• Irina Hlimonenko – Oli kuni 2015. aastani OÜ Mindvalley juhatuse liige. See on Eestiski tegutsev Vishen Lakhiani ja Kristina Mänd-Lakhiani koolitusfirma, millel on off-shore-firma paljudes tegutsemisriikides.
• Urmas Toome – Tema osalusest Panama paberites tegi loo ETV «Pealtnägija» 2016. aasta mais. Õigusbüroo M. O. B. esindaja.
• Jaan Labenski – Tema kohta on teada ainult see, et tal on gaasiarvestite taatluse akrediteerimistunnistus. Talle kuulub Ühendkuningriigis firma nimega Asinctor Limited.
• Vladimir Pissarenko – Eestis elab mitu sellenimelist.
• Mart Viitas – Advokaadibüroio Aavik & Partnerid finantsjurist.
• Kristjan Pihelgas – Endise arvutifirma Arvutikeskus endine omanik.
• Jaan Luht – Kahe transpordifirma omanik.
• Vitali Besstsastnov – Unidenta hambastuudio ja VEPR OÜ osanik.
• Gennadi Besstastnov – Maardu Elektri juhatuse liige. Varem oli kütusehulgimüügi ja aktsiisilaona tegelenud tulundusühistu Bitest juhatuse liige.
• Marek Kallin – Elukutseline börsikaupleja. Investeerinud firmasse Fits.me.
• Mathias Bo Mikael Granrot – Mitme firma omanik. Hestia Hotel Groupi eestvedaja.
• Mihhail Dunajev – Programmeerimisega tegleva firma ITSF osanik.
• Sergiy Tormasinov – Ukraina ärimees, kes on Larsseni klient.
• Rainer Viikmae (Viikmäe) – Firmade Solidarum ja Baltinvest Kinnisvara esindaja.
• Aleksei Vorontsov – Logistikaettevõte A-Logistics omanik.
• Dmitry Shadrin – Geodeetiliste uurimistööde Geodetic Service OÜ esindaja. Firma ise kuulub Briti Neitsisaarte firmale Aphylla Corp.
• Nikolai Karasjov – Kütuseveoga tegeleva firma GasOil Estonia osanik. Teine pool kuulub leedulastele.
• Helen Metsaroos Fuglsang – Transpordi- ja logistikaettevõtte MSc Scandinavian Holding finantsjuht.
• Voldemar Metsaroos – Seotud Helen Metsaroosi firmaga Property Alliance LTD.
• Aleksandr Naboka – Kustutatud laevandusettevõte Metos Laevandus juhatuse liige.
• Natalja Sokoluhina – Lennundusäris tegutseva Maarten Van Gendi esindaja. Van Gent on ka ise nimetatud Panama Paberites.
• Aleksandr Semjonov – Eestis elab mitu sellenimelist.
• Julia Stepanova – Eestis elab mitu sellenimelist.