/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
:format(webp)/nginx/o/2017/03/12/6437629t1hbd87.jpg)
Taani prokuratuur alustas ametlikult Nordea panga uurimist seoses puudustega rahapesu vältimise eeskirjade täitmisega.
Taani prokuratuur alustas Nordea panga ametlikku uurimist
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Panga teatel tehakse prokuratuuriga täielikku koostööd ning antakse ligipääs kogu vajalikule informatsioonile.
2015. aasta suvel alustas Taani finantsjärelevalve uurimist, kuidas Nordea pank täidab rahapesu vältimise eeskirju, ja kuna avastati puudusi, anti asi politseile täiendavaks uurimiseks.
Nordea pangagrupi tegevjuht lubas toona esiletoodud vead kõrvaldada.
Rootsi finantsjärelevalve osutas 2015. aastal puudujääkidele Nordea tegevuses ja Taani märkused on samalaadsed.
Nordea on panka loonud eraldi üksuse, mis otseselt tegeleb rahapesu vältimisega – uurib klientide tausta ja rakendab muid meetmeid.