Süüdistatavate seas on Full Tilt Pokeri omanik Raymond Bitar, Absolute Pokeri omanikud Brent Beckley ja Scott Tom ning PokerStarsi omanik Isai Scheinberg, vahendab majandusleht The Wall Street Journal.
Reutersi kinnitusel on kaks meest vahistatud ning loodetakse, et teised peaks end ise üles andma.
Süüdistuste kohaselt on firmajuhid ning töötajad seadustest mööda hiilinud ning suunanud hasartmängude kasumid online’i riiulifirmadesse, kus need on muudetud pangaülekannete jaoks seaduslikuks. Nimelt keelavad USA seadused pankadel ja krediitkaardifirmadel hasartmängudega seotud ülekandeid teha.
Rahapesusüüdistustega nõuavad võimud firmadelt tagasi vähemalt 3 miljardi dollari suurust summat.
Kasiinod ise kinnitavad, et ei ole interneti-hasartmänge puudutavaid seadusi rikkunud ja toonitavad, et pokker ei olegi hasartmäng.
Reuters kirjutab, et süüdistused on osa internetihasartmängude vastu võitlemise aktsioonidest. Internetipõhised hasartmängud on USAs alates 2006. aastast ebaseaduslikud.