Kahte Läti panka trahviti Põhja-Koreaga seotud tehingute tõttu

FILE - In this Aug. 28, 2003 file photo, North Korean women hold national flags to cheer at the Daegu Universiade Games in Daegu, South Korea. Sports ties between the rival Koreas often mirror their rocky political ties. North Korea participated in the University Games in Daegu, South Korea in 2003, and its athletes walked again with South Korean counterparts at the opening and closing ceremonies. (AP Photo/Lee Jin-man, File) Foto: LEE JIN-MAN/AP

Läti finantsjärelevalve trahvis Põhja-Korea sanktsioonide rikkumise tõttu Norvik Banka 1,3 miljoni euroga ja Rietuma Banka 1,6 miljoni euroga.

Läti finantsjärelevalve, koostöös USA Föderaalse Juurdlusbürooga (FBI), jõudis järeldusele, et Läti pangad Norvik Banka ja Rietumu Banka on olnud vastuolus rahapesuvastaste ja terrorismirahastamise vastaste regulatsioonidega.

Rikkumiste alla kuuluvad kliendi taustakontroll, sealhulgas tehingute monitoorimine ja ebapiisava teabe kogumine klientide maksesaajate kohta.

Norvik Banka kliendid perioodil 2013 kuni 2014 ja Rietumu Banka kliendid perioodil 2009 kuni 2015, kasutasid offshore ettevõtteid ja keerukaid makseahelaid, hiilimaks kõrvale Põhja-Koreale kehtestatud rahvusvahelistest sanktsioonidest.

Mõlemad pangad teevad finantsjärelevalvega koostööd ja on tunnistanud leitud nõrkuste olemasolu. Läti finantsjärelevalve on sõlminud pankadega administratiivse lepingu, aitamaks pankadel võtta kasutusele vajalikud meetmed rikkumiste edasiseks vältimiseks.