Päevatoimetaja:
Angelina Täker

Kõrgete ametnike ja nende lähedaste tehingud võetakse luubi alla

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Marge Tubalkain
Copy
Aivar Paul
Aivar Paul Foto: Sander Ilvest

Peagi kirjutatakse alla neljas Euroopa Liidu rahapesuvastane direktiiv, mis toob suurele osale eestlastest pankade kõrgendatud tähelepanu.

Peagi alla kirjutatavas rahapesuvastases direktiivis sisaldub mõiste «riikliku taustaga isik». Praegu kehtib süsteem, mis näeb ette, et kui näiteks mõne Eesti panga kliendiks saab Läti minister, peaks see teave jõudma finantsinspektsioonini. «See kõik toimub rahapesu egiidi all, aga oma olemuselt on eelkõige suunatud korruptsiooni tõkestamisele,» selgitas rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul.

Kui praegu jälgitakse vaid välismaiseid riigijuhtimisega seotud isikuid, siis uus, varsti vastu võetav direktiiv lisab vaatlusaluste hulka siseriiklikud kõrgema astme poliitikud ja sõjaväelased ning ka nende lähedased.

Tagasi üles