Peagi kirjutatakse alla neljas Euroopa Liidu rahapesuvastane direktiiv, mis toob suurele osale eestlastest pankade kõrgendatud tähelepanu.
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Tellijale
Kõrgete ametnike ja nende lähedaste tehingud võetakse luubi alla
Peagi alla kirjutatavas rahapesuvastases direktiivis sisaldub mõiste «riikliku taustaga isik». Praegu kehtib süsteem, mis näeb ette, et kui näiteks mõne Eesti panga kliendiks saab Läti minister, peaks see teave jõudma finantsinspektsioonini. «See kõik toimub rahapesu egiidi all, aga oma olemuselt on eelkõige suunatud korruptsiooni tõkestamisele,» selgitas rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul.