Ettevõttesisese kuriteo toimepanijad kuuluvad sageli selle tippjuhtkonda, mis viitab olulisele riskile: kõige suurema kahju põhjustavad ettevõttele usalduse pälvinud ning konfidentsiaalset infot omavad juhid.
Pettuste läbiviijaid iseloomustavad teatud omadused, mis peaks juhtkonda ja kaastöölisi tähelepanelikuks tegema.
• Ei ole huvitatud või isegi seisab vastu edutamisele, ilma seda selgelt põhjendamata
• Puhkab harva ja keeldub oma tööülesandeid kolleegidele üle andmast või neid jagamast
• Elustiil ja isiklikud kulutused ei paista olevat kooskõlas palgaga
• Ei raporteeri oma tegevusest
• Saab mõjutada oma palka ja preemiaid
• Mitteusaldusväärne ning kaldub tegema vigu ja näitama halbu tulemusi, hiilib mööda reeglitest
• Ei vastuta oma vigade eest ning lükkab vastutuse teistele.
• Tundub olevat tööl rahulolematu ning kehvasti motiveeritud
• Ümbritsetud «õukonnast» või inimestest, kes teda ei kritiseeri
• Uue töötaja töötulemused ja –oskused ei ole kooskõlas CVs kirjeldatud varasema kogemusega
• Paistab olema põhjuseta stressis ning pinge all
• Kiusab või heidutab kolleege. Muutlike tujudega, üleolev, konfliktne, ähvardav või agressiivne, kui pannakse proovile
• Hankijad või varustajad suhtlevad vaid selle inimesega.