/nginx/o/2012/02/28/986724t1h4718.jpg)
Finantsinspektsioon tegi Eurex Capitalile ettekirjutuse, kuna leidis, et ettevõte pole piisavalt uurinud kliendite tausta, kirjutab ERRi uudisteportaal.
Inspektsioon tegi Eurexile ettekirjutuse
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
«Eurex Capital on mitmel korral jätnud täitmata kohustuse nõuetekohaselt tuvastada, kes on tema poolt pakutavaid makseteenuseid kasutanud kliendid ning milles seisneb nende majandustegevus,» teatas inspektsioon.
«Seeläbi on jäetud täitmata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded,» kinnitas amet.
Eurex Grupi tegevjuht Mihkel Rõuk ütles ERR-i uudisteportaalile, et juhtumid, millele finantsinspektsiooni ettekirjutuses viidatakse, olid toimunud ühe töötaja eksimuse tõttu ning tänaseks on nimetatud töötajaga töösuhe lõpetatud.